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公司公告

關于公司及公司控股股東共同向控股子公司提供

2018-12-04 09:09      點擊:
證券代碼:002693      證券簡稱:雙成藥業   公告編號:2018-077


          海南雙成藥業股份有限公司

  關于公司及公司控股股東共同向控股子公司提供財務

          資助暨關聯交易的公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。


  一、 財務資助事項概述

  海南雙成藥業股份有限公司(以下簡稱“公司”)控股子公司寧波雙成藥業

有限公司(以下簡稱“寧波雙成”、“控股子公司”)在辦理不動產證期間需取回

抵押在中國建設銀行寧波杭州灣新區支行(以下簡稱“建設銀行”)的土地使用

權證。現寧波雙成資金不足,公司及公司控股股東海南雙成投資有限公司(以下

簡稱“雙成投資”、“控股股東”)將按照51.19%和48.81%的股權比例無償向寧波

雙成提供額度為人民幣3,100萬元借款方式的財務資助,其中公司使用自有資金

提供1,586.89萬元借款,雙成投資提供1,513.11萬元借款。借款期限為自協議生

效之日起不超過20天。

   雙成投資為公司控股股東,根據《深圳證券交易所股票上市規則》的相關

規定,本次提供財務資助構成關聯交易。但不構成《上市公司重大資產重組管理

辦法》規定的重大資產重組。本次關聯交易在董事會的決策權限內,無需提交股

東大會審議。

   2018年12月03日,公司第三屆董事會第二十二次會議及第三屆監事會第十

五次會議審議通過了《關于公司及公司控股股東共同向控股子公司提供財務資助

暨關聯交易的議案》,關聯董事王成棟、WANG YINGPU需回避表決。公司獨立董

事均事前認可了本次關聯交易,并對本次關聯交易發表了獨立意見。


  二、財務資助對象的基本情況

  1、公司名稱:寧波雙成藥業有限公司

  2、統一社會信用代碼:91330201309097023A

  3、類型:有限責任公司(外商投資企業法人獨資)

  4、住所:寧波杭州灣新區商貿街 3 號樓 2-055 室

  5、法定代表人:WANG YINGPU

  6、注冊資本:叁億玖仟零柒拾萬壹仟叁佰零捌元整

  7、經營范圍:注射劑、膠囊劑、片劑、顆粒劑的研發、生產和銷售;化妝

品、食品(含保健食品)、醫療器械的生產銷售;藥品、食品、化工產品技術研

發、技術轉讓、技術咨詢和技術服務;藥品、食品、化妝品、 醫療器械、獸藥、

農藥、化工產品檢測服務;廠房租賃;自營和代理各類貨物和進出口,但國家限

定經營或禁止進出口的貨物和技術除外。(依法須經批準的項目,經相關部門批

準后方可開展經營活動)

  8、成立時間:2014 年 09 月 02 日

  9、主要股東及實際控制人:雙成藥業 51.19%持股

  10、寧波雙成最近一年又一期主要財務指標如下:

                               單位:元

                 2017 年度

                             2018 年第三季度

   財務指標    (經大信會計師事務所出具大信審

                             (未經審計)

           字【2018】第 3-00421 號審計報告)

   資產總額         590,578,228.48       539,661,657.94

   負債總額         241,657,315.59       222,658,641.06

  應收賬款總額          4,905.40        1,248,231.65

或有事項涉及總額

   凈資產          348,920,912.89       317,003,016.88

   營業收入          3,309,719.87       1,657,556.32

   營業利潤         -19,804,061.53       -32,097,304.03

   凈利潤          -19,690,998.04       31,920,964.5

經營活動產生的現

                -23,110,537.16       72,259,197.46

   金流量凈額

  11、資信情況:寧波雙成資信情況良好,不存在逾期借款情況,無欠付銀行

利息情況。

  12、公司在上一會計年度對該對象提供財務資助的情況:公司在 2017 年度

對寧波雙成未提供過財務資助。

  三、交易的主要內容和定價原則

  寧波雙成分別與公司及雙成投資簽署借款合同,主要內容如下:

  1、借款金額:公司提供財務資助人民幣 1,586.89 萬元,雙成投資提供財務

資助人民幣 1,513.11 萬。

  2、借款期限:自協議生效之日起不超過20天。

  3、借款用途:寧波雙成在辦理不動產證期間需取回抵押在建設銀行的土地

使用權證。

  4、借款年利率:無息。

  6、本次借款為無償出借,公司及雙成投資不向寧波雙成收取借款利息和任

何費用,無需公司為本次借款提供任何擔保。

  四、本次財務資助對公司的影響及風險防范措施

  公司在不影響正常經營的前提下,向寧波雙成提供財務資助,系為了寧波雙

成在辦理不動產證期間需取回抵押在建設銀行的土地使用權證,有利于公司整體

發展,決策程序符合有關法律法規和規范性文件的規定,不存在損害股東特別是

中小股東及投資者利益的情形。同時,公司將密切關注寧波雙成的經營管理,控

制資金風險。

  五、被資助對象的其他股東基本情況

  1、公司名稱:海南雙成投資有限公司

  2、統一社會信用代碼:91460000552779841L

  3、類型:有限責任公司(自然人獨資)

  4、住所:海南省海口市濱海大道南洋大廈 1903 室

  5、法定代表人:王成棟

  6、注冊資本:壹仟萬元人民幣

  7、經營范圍:2010 年 05 月 07 日至 2040 年 05 月 07 日

  
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